Друга информация
Съдържание:

1. Увод
1.1 Въведение 2
1.2 Ефекти, които оказва прането на пари върху икономиката 3
1.3 Фази, през които преминава изпирането на пари 6
2. Пътища за пране на пари 8
2.1 Пране на пари чрез изплащане на нереални заплати 9
2.2 Роля на офшорните зони в процеса пране на пари 11
2.3 Пране на пари чрез спорт 16
2.4 Пране на пари чрез хазартна дейност 20
2.5 Пране на пари чрез недвижими имоти 23
2.6 Пране на пари чрез АДСИЦ 26
2.7 Пране на пари чрез власт 28
2.8 Измами свързани с ДДС 31
3. Заключение 36
4. Източници 38